小老板突然被50多地公安机关冻结账户,他冤不冤?

钱江晚报 2023-07-07 18:29:35

江西来的闵老板


【资料图】

开了个小酒馆,

原本生意红火,稳赚不赔,

然而经过疫情后,生意大不如前。

2023年夏天来之前,他想重整旗鼓,

可是仓库空空,手头拮据。

为了搞一笔启动资金,他绞尽脑汁也没想到好的办法。

今年4月,闵老板翻着通讯录,发现了一个搞网络小贷的朋友,想想跟对方也认识一年多了,不妨开口问一下试试。

他先是悄咪咪查看了这位朋友的朋友圈,见对方依然每天发布网络贷款的信息,心里觉得有点把握。

"我急用资金,可否贷款20万?"

对方秒回信息:"可以!手续简便门槛低,只要配合,帮你到位!"

闵老板问过此话,略有心安。他一边忙着恢复店面,一边联系着以前批发进口精酿啤酒的老伙伴。这时候,反倒是搞网络贷款的这位朋友一再催问闵老板快来办事。

店面整理好了,闵老板这才来操办贷款之事。

对方说,为了反映自己的账户有大笔资金流水往来,让银行感觉贷款人具有偿还贷款的能力,必须办几张银行卡、多刷流水,而且要在异地刷流水,更加体现生意兴隆、资金流量大。

对方让他去广东惠州跑一趟。

有必要吗?虽然心存疑惑,但是想想对贷款的迫切需求,闵老板只好言听计从,甚至在他订不到机票的时候,对方还马上给他搞定了机票。

5月2日,闵老板带着2张银行卡飞到惠州,竟然有4名男子迎接他。微信上这位搞贷款的朋友没露面,但一直指挥着4个小伙子帮他办事:先是带他去了中国银行、北京银行、江西银行等处办了新卡,加上他带来的浦发银行、农业银行卡。然后,一名男子陪闵老板逛公园,另3名男子拿着闵老板的身份证和银行卡去银行刷流水了。

闵老板毕竟是做过几年生意的,对自己的身份证和银行卡被陌生人拿走十分忐忑,不大愿意。4个男子巧舌如簧,千承诺万保证,叫他放心。闵老板一张嘴巴说不过四个人,况且又在陌生的千里之外,只能寄希望于不确定的运气。

在那个小公园焦急等待了四五个小时后,3名男子刷完流水返回,他们将闵老板带到一个小旅馆住下便匆匆离去。临走时,他们只是轻描淡写地说了一句:“贷款的事会安排好的!”

那天下午到晚上,闵老板孤零零一个人在旅馆里六神无主,但对方再也联系不上,微信早已被拉黑。第二天,闵老板沮丧万分地回到了杭州。

万万没想到,随后,闵老板的银行账户一一被账户降级或者冻结,不断有全国各地的公安机关前来调查他的涉嫌犯罪行为,还说他触犯了刑法!闵老板这才知道,5月2日那天下午,骗子利用他的账户洗钱340余万元,转账120多次。

5月3日至今,全国各地已经有广西、山东、江西和浙江省内等50多地市的公安机关来找过闵老板了,一个原本老老实实的生意人,脑门上挂了一顶“涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪”的帽子,三天两头在公安机关进进出出,闵老板只恨这个世界上没有后悔药可卖。

经办闵老板这起案子的徐警官说,根据目前为止的调查,闵老板确实是因为防范意识太差上了骗子的当。他这种行为,在诈骗链条上叫做“卡农”,被诈骗集团利用来洗钱。

虽然失误严重,念其初犯以及态度较好,目前公安机关同意给他办理取保候审。

来源:潮新闻客户端 记者 陈蕾 通讯员 徐慎荣

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