世界实时:抓5人!浙江义乌公安一天打掉两个团伙……

环球网 2023-04-30 13:50:06

“断卡”行动以来,义乌公安高度重视、多措并举,开展打击治理“两卡”及本地黑灰产专项整治工作,切实维护人民群众财产安全和合法利益,营造良好营商环境。


【资料图】

近日,义乌公安通过警银联动工作机制,成功打处两个洗钱团伙,抓获5人,及时为受害人挽回损失。

4月27日上午,民生银行通过警银联动机制向警方通报,柜面有一取款人员十分可疑。

接到预警后,福田派出所立即处警对可疑人员徐某某开展核查。徐某某承认自己帮别人取钱,并交代同伙三人在附近车上等。

随后,民警在银行对面的停车场内将三人抓获,扣押银行卡四张,后核实关联广西桂林案件一起,查获赃款4.29万元。

经审讯,四人对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

据供述,马仔王某某于3月份在网上看到有人发“赚快钱,每日500元至1500元”的帖子,因没有工作手头比较紧,于是抱着试试看的心态添加了一个叫“毛毛”的人。

对方告诉王某某按照指示把银行卡里的黑钱取出来即可,并承诺按照取钱的数额给其相应的报酬(3%~15%)。王某某心动了,但苦于没有多余的银行卡,于是想到用别人的银行卡过账取现。

随后王某某招募到了在临时工群里的徐某某、汪某某、屈某,告知用他们的银行卡取现,承诺取现成功后给报酬。

目前,汪某某因个人银行卡暂未提供给上家转账使用,给予罚款行政处罚;王某某、徐某某、屈某被依法采取刑事强制措施。

同日,稠江派出所也在邮储银行一营业厅内抓获帮信嫌疑团伙,查获赃款17.52万元。该两起案件均在案发前查获,充分保护了被害人的资金。目前,案件还在进一步办理中。

在此提醒,公安机关严厉打击非法开办、贩卖、租借银行卡、手机卡违法犯罪,若提供的账户被用于电信网络诈骗或其他违法犯罪活动,开户人将被依法追究法律责任。

警方提醒

1.不轻信他人,不贪图小利,不出售出借个人名下的电话卡、银行卡。

2.保管好存有个人信息的物件或资料,谨防泄露个人信息。

3.若发现买卖“两卡”等犯罪行为,请及时向公安机关举报。

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